SEC s retssager er ved at blive ledet af Richard E
Securities and Exchange Commission har i dag annonceret en akut indsats for at fastfryse et Las Vegas-baserede firma, og dens eneejer sigtet for at begå et Ponzi scheme mod tusindvis af investorer, der bor primært i JapanSEC hævder, at Edwin Fujinaga og hans selskab MR Internationale rejst mere end otte hundrede millioner dollars fra investorer, der fik at vide, at deres penge vil blive brugt til at købe regnskaber fra USA medicinsk udbydere med udestående saldi til at indsamle fra forsikringsselskaber. Fujinaga og MR forkert gengivet, at de har købt konti på en rabat, så de kunne inddrive det fulde beløb og slå en fortjeneste for investorer. De købte ikke sådanne konti i virkeligheden, og blot brugt investor penge til at betale afdrag og renter på grund af de tidligere investorer i typiske Ponzi-mode. Investorernes midler, også blev brugt til at købe luksus biler og betaler Fujinaga kreditkort regninger, underholdsbidrag og børnebidrag."Fujinaga bedraget og udnyttet hans Japanske investorer til at tro, at de var ved at købe sikre investeringer med et konstant afkast,"sagde George S. Canellos, Co-Direktør for SEC s Division for Tvangsfuldbyrdelse."I stedet for, Fujinaga drives en Ponzi ordningen på en enorm skala, der finansierede hans egen ekstravagante livsstil."SEC' s klage blev indgivet under segl i USA District Court for the District of Nevada to uger siden, og uasfalterede i går ved retten. Den Ærede James C. Mahan, der ydes SEC s anmodning om et midlertidigt tilhold, indefrysning af aktiver og anden nødhjælp mod MR, Fujinaga, og CSA Service Center, LLC, som er et selskab, der kontrolleres af Fujinaga, der er den nominelle ejer af boliger, der han ligger i Las Vegas, Beverly Hills, og Hawaii. CSA Service Center er navngivet som en lettelse sagsøgte i SEC s klage med henblik på inddrivelse af eventuelle uretmæssige aktiver fra den svindel, der kan være i besiddelse af. SEC tæt koordineret sin undersøgelse Financial Services Agency of Japan (JFSA) og den Japanske Værdipapirer og Exchange Overvågning Kommissionen (SESC), udveksling af dokumenter og andre beviser, som kritisk til sagen."Det grænseoverskridende samarbejde kan med held at standse svindlere, der forsøger at bruge de internationale grænser, for at undgå retsforfølgelse,"siger Gerald W. Hodgkins, Associate Director i SEC s Division for Tvangsfuldbyrdelse."Den tætte koordinering mellem SEK og Japansk lovgivere var kritisk til frysning Fujinaga' s aktiver og spolere hans ordning."I henhold til SEC' s klage, Ponzi ordningen begyndte i oktober. Fujinaga, der bor i Las Vegas, der drives fra der, men havde også et salgskontor i Tokyo.
Det er et godt første skridt mod at beskytte dine penge
MR og Fujinaga hosted Japanske investorer i USA for opfordring, præsentationer og ture af MR s Las Vegas kontorer. De fortalte investorer, at de kunne investere i enten USA dollars eller Japanske yen, og lovede afkast, der spænder fra seks til. to og tredive procent afhængig af størrelsen og varigheden af den investering. Fujinaga og MR forkert gengivet, som de plejede investor penge udelukkende at købe medicinsk debitorer. Udover misbrug af penge mellem investorer, Fujinaga ulovligt overført investor penge til MR s driftskonti, hvor det blev brugt til at betale for almindelige driftsudgifter i stedet for medicinsk konti. Han også har overført penge til andre enheder, som han ejede, der ikke var på virksomheden indsamle medicinsk debitorstyring.
Investorernes midler, også var siphoned til et andet selskab ejet af Fujinaga kaldet Factoring Selskab, som har købt Fujinaga biler og få betalt sine regninger.
SEC s klage afgifter Fujinaga og MR med overtrædelser af foranstaltninger til bekæmpelse af svig bestemmelserne i den føderale værdipapirlovgivning, og SEK søger disgorgement af spalding, økonomiske sanktioner, permanent forbud og påbud, og anden nødhjælp.
SEC s undersøgelse, som fortsætter, har været udført af Danette R. Edwards og Thomas C. Swiers og overvåges af Gregory G. Den JFSA er Yuichiro Enomoto, der var beskrevet til SEC, har givet værdifulde bistand. Simpson og Robert I. SEC værdsætter hjælp af JFSA, SESC, og Staten Nevada Division af Realkreditlån. Du kan tjekke ud på baggrund af en investering professionel ved hjælp af Investorer. Lære om en investering professionel baggrund, registrering status og meget mere. For at tilmelde dig opdateringer eller til at få adgang til din abonnent præferencer, kan du indtaste dine kontaktoplysninger nedenfor.
